Кредиторы БТА Банка уточнили свои исковые требования в суде США
Кредиторы, среди которых три панамские компании — Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc и Blu Funds Inc, подали иск в августе 2013 года, заявив о нарушении банком Закона о торговле ценными бумагами.
Кредиторы, среди которых три панамские компании — Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc и Blu Funds Inc, подали иск в августе 2013 года, заявив о нарушении банком Закона о торговле ценными бумагами. По утверждению истцов, они были введены в заблуждение, когда им наряду с другими кредиторами было предложено приобрести долговые бумаги банка на десятки миллионов долларов в рамках реструктуризации его обязательств, завершившейся в 2010 году.
Обнародованная банком в связи с этим информация о состоянии его дел и перспективах не соответствовала действительности, полагают кредиторы. Они также не исключают, что к мошенничеству причастен основной акционер банка (принадлежит 97%) — Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», иск к которому был подан в США в декабре 2012 года. «Реальной целью реструктуризации 2010 года было дать “Самрук-Казына” возможность вывести сотни миллионов долларов из БТА Банка за счет других кредиторов банка», — утверждают истцы.
В октябре 2013 года они обратились в суд с просьбой направить уведомление о подаче иска к банку по упрощенной процедуре, через его юридического представителя в Нью-Йорке — фирму White&Case. В марте суд удовлетворил эту просьбу на том основании, что фирма представляла интересы банка в связи с реструктуризацией и по делу о банкротстве. Также один из партнеров фирмы подал заявление в поддержку ходатайства «Самрук-Казына» об отклонении поданного к фонду иска.
Требования к БТА Банку и к «Самрук-Казыну» со стороны кредиторов одинаковые, но иска было подано два в разное время в связи с тем, что банк проходил процедуру банкротства и на тот момент был защищен от судебного преследования, говорится в документах.
Источник
Арбитраж по заявлению ЦБ признал банкротом систему переводов «Мигом»
Как заявил на заседании представитель ЦБ, стоимость активов кредитной организации составляет 34 миллиона рублей, в то время как стоимость обязательств 392,9 миллиона рублей. На дату отзыва лицензии у организации имелась картотека неоплаченных обязательств по платежным документам на сумму 186,6 миллиона рублей, 1,5 миллиона долларов и 203 тысячи евро и 7 миллионов белорусских рублей.
ЦБ РФ с 18 марта отозвал у «Мигом» лицензию на осуществление банковских операций.
Международная платежная система денежных переводов «Мигом» — одна из старейших и крупнейших отечественных систем переводов. Была запущена банком «Евротраст» и действовала на рынке переводов физических лиц с 2002 года. Платежная система действовала в 27 странах ближнего и дальнего зарубежья, объединяя более 450 отечественных и зарубежных банковских и небанковских структур, терминальные сети и агентов, предоставляя кроме трансграничных денежных переводов широкий спектр платежных услуг как физическим, так и юридическим лицам (включая международные межбанковские расчеты). По величине активов ЗАО «Мигом» на 1 марта 2014 года занимала 830-е место в банковской системе РФ.
Проблемы «Мигом», занимавшей 2-3% рынка переводов из РФ, начались осенью 2013 года и напрямую связаны с проблемами ее основателя — банка «Евротраст». В конце года система работала с перебоями не только в России, но и на Украине, в Таджикистане и Узбекистане. В начале февраля «Мигом» приостановила работу в Москве и свернула деятельность на Украине, а затем в Белоруссии. Подробнее »
Начата процедура банкротства старейшего стройбизнеса Белоруссии
Экономический суд г.Минска открыл конкурсное производство в отношении ИООО «Кравира». Первое собрание кредиторов назначено на 12 июня.
ИООО «Кравира» было зарегистрировано в Беларуси еще в 1994 году. Основным совладельцем компании является сирийский бизнесмен Юссеф Нидал Амин, который также является председателем Сирийской общины в Беларуси.
ИООО «Кравира» являлось крупнейшим сирийским бизнесом в Беларуси. Он начинался в стране при поддержке одного из самых известных президентских завхозов Ивана Титенкова. Юссеф Нидал Амин был лично с ним хорошо знаком и именно на то время, когда Титенков руководил Управлением делами президента, приходится основном подъем бизнеса «Кравиры».
Несмотря на то, что «Кравира» — многофункциональный холдинг, имеющий в своем активе и казино, и клуб, и ресторан, и сеть пиццерий, и даже медицинский центр, именно строительство было его основным активом.
Падение строительного направления «Кравиры» началось с 2011 года, когда государственные органы начали предъявлять строительному направлению бизнеса многочисленные претензии.
В течение последних трех лет Юссеф Нидал Амин активно распродавал свои активы, стараясь рассчитаться с многочисленными долгами. Однако, похоже, это не помогло.
Как сообщил Экономический суд г.Минска, конкурсное производство в отношении ИООО «Кравира» было открыто 27 февраля текущего года. Сейчас управляющий принимает претензии от кредиторов «Кравиры», после чего будет определен порядок удовлетворения их требований.
Источник
Директор коммерческого предприятия из Витебска обманул банк на $920 тыс.
Директор коммерческого предприятия из Витебска обманул банк на $920 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области Инна Горбачева.
Директор коммерческого предприятия, зарегистрированного на территории Витебска, для получения по кредитному договору более $920 тыс. подписал и предоставил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения и имеющие существенное значение для решения вопроса о выдаче кредита. В частности, он предоставил ложные сведения о хорошем финансовом состоянии предприятия, его стабильном функционировании, получаемой прибыли от деятельности и отсутствии задолженностей. На самом же деле в отношении этого юридического лица Хозяйственный суд возбудил исполнительные производства по исковым заявлениям иных субъектов хозяйствования, одним из которых инициирована процедура банкротства.
Директору коммерческого предприятия предъявлено обвинение по ч.2 ст.237 УК РБ (выманивание кредита, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД города Витебска.
Этому жителю Витебска предъявлено обвинение еще по двум уголовным делам, в которых последний выступил в роли организатора выманивания кредитов. «Обвиняемый зарегистрировал подчиненных ему работников в качестве директора и главного бухгалтера созданного им юридического лица, дал им указания о внесении в документы фиктивных сведений о финансовом положении предприятия, и получил таким образом по кредитным договорам денежные средства, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению», — добавила Инна Горбачева.
Источник
Комментариев нет
Крупный управляющий холдинг Новгорода объявлен банкротом
Крупный холдинг, состоящий из группы управляющих компаний (ГУК), объявлен несостоятельным по его же ходатайству. Согласно стандартной процедуре в судебном постановлении назначено временное руководство и введена процедура отслеживания деятельности банкрота. По словам вице-мэра города Марины Беловой, населению города это событие не доставит неудобств. Управляющий холдинг реализовал функции управления более мелкими компаниями, осуществляющими сервисные функции. Поэтому его банкротство не создаст перебоев с получением услуг жителями Новгорода. Однако следует учитывать, что Белова является членом совета директоров ГУК, и спокойный тон ее заявления является прежде всего попыткой удержать клиентов. Концерн «Великий Новгород» был сформирован в 2011 году. В его состав вошли три крупнейших управляющих компании — «Торговая», «Софийская» и «Западная», — владеющие более чем половиной городского жилого фонда. Директором новорожденной компании был назначен господин Андрей Белов, приходящийся мужем нынешнему вице-мэру города. Многие эксперты называют причиной банкротства ГУК недостаточно грамотный финансовый менеджмент и 100% муниципальный уставный капитал. С аналогичными проблемами в ближайшее время могут столкнуться городской «Водоканал», долговые обязательства которого уже не покрывает даже залог имущества, и троллейбусное депо.
Слухи о банкротстве «Трансаэро» встревожили соцсети
Сенсационная новость появилась в рунете: авиакомпания «Трансаэро» отменяет рейсы и банкротится. Об этом сообщают пользователи в сервисе микроблогов Twitter.
Так, пользователь Bumali2, например, написал: «Трансаэро отменил ВСЕ рейсы с апреля по октябрь!», «Пока не знаю, но похоже на банкротство. Время покажет».
Еще один пользователь сети микроблогов, пишущий под ником HotNovosti, написал похожие сообщения: «Авиакомпания @TRANSAERO отменила рейс UN189/22апреля. Никакой компенсации. #Трансаэро — плохая авиакомпания». В следующем твите пользователя есть предположения о причине отмене рейсов: «Очевидно, что авиакомпанию @TRANSAERO тоже серьезно затронул кризис, раз она отменяет рейсы, на которые куплены билеты. #Трансаэро #кризис»
Действительно, отмена авиаперевозок на такой длительный период может значить только одно: дела у компании идут не очень хорошо. Аннулировать все рейсы с апреля по октябрь означает полностью провалить туристический сезон. А ведь в последнее время эксперты отмечают рост долговой нагрузки авиакомпании «Трансаэро». В частности это подтверждает главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.
Согласно открытым данным финансовой отчетности, на конец 2 квартала 2013 года у авиаперевозчика было 30 012 113 000 рублей заемных средств, (в 4 квартале 2012 года было 27 305 383 000 рублей), а кредиторская задолженность «Трансаэро» по результатам 2 квартала 2013 года составляет 27 320 551 000 рублей, при этом в конце 4 квартала 2012 года эта цифра была намного меньше – всего 19 110 491 000 рублей. В итоге с 2012 года краткосрочные обязательства «Трансаэро» выросли на 11 470 496 000 рублей и составляет 82 772 735 тысяч рублей. Подробнее »
Банкротство – путь к свободе от долгов?
Появление в СМИ слухов о скором банкротстве Воронежского керамического завода, который входит в холдинг «Юнитайл», подконтрольный бизнесмену Леониду Маевскому, эксперты отрасли поначалу встретили с недоумением – ведь предприятие стабильно работает и выпускает пользующуюся спросом продукцию. Однако 3 марта Арбитражный суд Воронежской области действительно признал требования ООО «Диадема» о признании Воронежского керамического завода банкротом обоснованными и ввел на предприятии процедуру наблюдения.
ОАО «Диадема» была зарегистрирована в Москве 6 февраля 2013 года. Основной вид деятельности – торговля автотранспортными средствами, плюс еще около 30 видов различных услуг. «Диадема» оказалась кредитором воронежского завода после того, как приобрела долг ВКЗ перед ООО «ФакторСтудио» — фирмы, в штате которой состоит лишь ее гендиректор, и у которой даже не оказалось открытых банковских счетов. Тем не менее, Леонид Маевский подписал с «ФакторСтудио» договор об оказании услуг ВКЗ, и он же признал наличие их неоплаты. Хотя возникший долг в 2 млн руб. примерно равен выручке, которую воронежское предприятие делает за половину дневной смены. «ФакторСтудио» переуступил права по искусственно созданной задолженности «Диадеме», а последняя подала в суд.
Такое поведение главы холдинга на первый взгляд выглядит довольно странным. Поэтому ряд изданий, в числе которых деловой еженедельник «Компания» и бизнес-журнал «Деловой квартал», на основании открытых источников провели журналистское расследование, выявившее интересную цепочку. Как выяснилось, единоличный владелец «ФакторСтудио» Петр Лобаков также возглавляет ООО «ТехноТрейд», чей адрес регистрации совпадает с ООО «Орленок», возглавляемым Константином Алексеевым, владельцем «Диадемы». У «Диадемы» общий адрес регистрации с ООО «Крокус». Последней конторой единолично владеет Кирилл Манкевич, ему же принадлежит ООО «Элснаб» и ООО «Профхим». У первой фирмы общий адрес с РОО Содействия связи и реформе (совладелец Леонид Маевский), у второй – с ЗАО «Бизнес Оценки», чей гендиректор Ирина Иванова, наряду с Каролиной Маевской, владеет фирмой со схожим названием — ООО «Бизнес оценки». Издания публикуют подробную схему, позволяющую сделать вывод о связи Маевского с «Диадемой». Подробнее »
«Абсолют-Агро» вступил в банкротство
Такое решение принял 17 марта Арбитражный суд Кировской области по заявлению индивидуального предпринимателя Надежды Якимовой.
Напомним, 19 декабря 2013 года индивидуальный предприниматель Якимова Надежда Анатольевна обратилась в Арбитражный суд Кировской области с заявлением кредитора о признании ООО «Абсолют-Агро» банкротом. Определением Арбитражного суда Кировской области от 23.12.2013 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности. Определением арбитражного суда от 23.01.2014 рассмотрение обоснованности требований ИП Якимовой Н.А. отложено на 25.03.2014.
21 января 2014 года индивидуальный предприниматель из Удмуртии Деньгина Надежда Александровна также вышла с иском о признании компании банкротом. Спустя чуть меньше месяца, 18 февраля, с аналогичными требованиями в суд обратилась индивидуальный предприниматель Грачева Елена Александровна. Поскольку ее заявление было подано с нарушением требований, установленных законом, суд оставил его без движения до 14 марта. Заявительница нарушения устранила и суд принял ее заявление о вступлении в дело о банкротстве ООО «Абсолют-Агро». Напомним, что конкурсным управляющим судом ранее была назначена компания из Санкт-Петербурга НПО СРО «Континент».
Расчистка каналов привела к банкротству
Бывший генеральный директор ОАО «Бессергеневский рыборазводный завод» Александр Митрофанов попал под следствие. По данным правоохранительных органов, господин Митрофанов злоупотребил полномочиями на своем посту, что нанесло предприятию «значительный ущерб» и в конечном итоге послужило причиной его банкротства.О возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя ОАО «Бессергеневский рыборазводный завод» стало известно из сообщения прокуратуры Ростовской области. Согласно сообщению, Александра Митрофанова подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, господин Митрофанов нарушил закон в сентябре 2010 года, когда без согласования с советом директоров ОАО подписал сметы и акты выполненных работ по расчистке водных каналов. Стоимость работ превысила 7 млн руб., более чем на 25% больше балансовой стоимости активов предприятия. Соответственно, заказ этих работ являлся крупной сделкой, одобрение которой находится в компетенции совета директоров. «Своими действиями злоумышленник причинил предприятию значительный ущерб, что привело к увеличению кредиторской задолженности и послужило причиной банкротства»,— отмечает прокуратура. Подробнее »
Имущество «Дальзавода» в Приморье может пойти с молотка
Почти 10,9 млн рублей предприятие задолжало по денежным обязательствам Имущество открытого акционерного общества «Дальзавод» в Приморье может пойти с молотка. Приморское предприятие задолжало по денежным обязательствам почти 10,9 млн рублей. Суд ввел в отношении акционерного общества процедуру банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев и утвердил арбитражного управляющего, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.
В Арбитражный суд Приморского края обратилось общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Монолит» с заявлением о признании открытого акционерного общества «Дальзавод» банкротом в связи с наличием задолженности по денежным обязательствам в размере 10,9 млн рублей.
Открытое акционерное общество в своем отзыве на заявление указало, что оплатить образовавшуюся задолженность не имеет возможности.
В целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния, Арбитражный суд Приморского края вводит в отношении ОАО «Дальзавод» процедуру банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев и утверждает арбитражного управляющего Андрея Чеснокова.
На основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования ООО «Строительная компания Монолит» в размере 10,9 млн рублей основного долга и 841,6 тысячи рублей санкций подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, приморское предприятие «Дальзавод» ликвидируют за долги. 8 июля 2013 года, после 12 лет судебных разбирательств, Арбитражный суд Приморского края завершил конкурсное производство в отношении открытого акционерного общества «Холдинговая компания “Дальзавод”.